O nosso Cliente é uma prestigiada empresa que actua na área da banca.

FUNÇÃO

Será responsável por promover e desenvolver relacionamentos internos para auxiliar as investigações e proactivamente prevenir potenciais actividades fraudulentas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo;

Certificar-se de que todas as práticas e comportamentos de trabalho estão em conformidade com as disposições da legislação relevante sobre o financiamento ao terrorismo e branqueamento de capitais e todas outros requisitos legais e regulamentares;

Identificar e informar ao gestor sobre as áreas com fraquezas nos procedimentos actuais sobre o Risco de Crime financeiro e sugerir recomendações para melhoria;

Compreender e atingir as expectativas de execução do crime financeiro e das partes interessadas através da compreensão completa do KYC/AML, Modelos de Riscos e outras políticas relacionadas;

Assegurar o cumprimento da produção de relatórios requeridos, de forma, escalar todas as suspeitas de fraude, incidentes de AML (incluindo alertas de alto risco) para o gerente de execução de crime financeiro dentro dos SLAs requeridos (para permitir novas investigações/devida diligência e relatórios a todas as partes interessadas);

Rever os alertas diários gerados pelas ferramentas eletrónicas;

Escalar, investigar incidentes de fraude de aplicativos e de transição;

Rever e analisar a documentação que sustenta a conta bancária pelo cliente (aplicativos, contratos, histórias transacionais) e os registos de identificação fornecidos pelo cliente;

Certificar se de que todas as actividades e tarefas sejam realizadas de acordo com os registos regulamentares.

A oportunidade de integrar uma equipa de trabalho forte e dinâmica, que proporciona um pacote de remuneração compatível com as qualificações e experiência demonstradas.

03 de Fevereiro de 2021

Licenciatura em Gestão, Contabilidade, Finanças ou áreas similares, é preferencial;

Experiência comprovada em Gestão de Crime Financeiro;
Experiência de 2 anos em projectos do sector bancário, é preferencial;
Capacidade de persistência, de avaliação e resposta às situações de emergência em tempo útil;
Fortes capacidades de análise crítica;
Fortes habilidades de disciplina, concentração e de uma visão holística;
Orientação para a qualidade e para os resultados;
Capacidade de comunicação, resolução de problemas bem como questões multifuncionais;
Nacionalidade Moçambicana.

https://bit.ly/2YzKrDW

Moçambique
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