O First Capital Bank, S.A encontra-se no processo de recrutamento de um Técnico de Monitoria de Transacções
Suspeitas para o seu Departamento de Compliance – Crimes Financeiros, para a sua equipa em Moçambique.

O First Capital Bank é um dos Bancos com níveis de crescimento mais relevantes em Moçambique e pretendemos fazer
crescer a nossa equipa com profissionais experientes que possam contribuir para fomentar esta trajectória de
afirmação da nossa operação enquanto Banco Regional presente no Zimbabwe, Zâmbia, Malawi, Botswana para além
de Moçambique. O nosso foco na prestação de um serviço de excelência, a nossa proximidade e agilidade, a
flexibilidade na apresentação de soluções inovadoras têm-se revelado factores cruciais no crescimento da nossa
operação.



Principais Responsabilidades:
Gerir as ferramentas informáticas relacionadas com a prevenção de Branqueamento de Capitais, e analisar os alertas
gerados susceptíveis à abertura de processos de investigação.
Investigar e avaliar os alertas de potenciais transações suspeitas de Branqueamento de Capitais, Financiamento do
Terrorismo, Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e outras actividades ilícitas.
Garantir que os alertas sejam tratados de acordo com os procedimentos definidos e que atendam aos padrões de
qualidade e pontualidade durante a análise.
Analisar os alertas de monitoria de transações e, sempre que haja motivos de suspeita em relação a um determinado
alerta, escalar de acordo com os procedimentos definidos.
Comunicar as transacções suspeitas de Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo, Financiamento
da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, ou outras actividades ilícitas às autoridades competentes.
Manter o registo organizado e conciso de todas as investigações realizadas, incluindo detalhes sobre a justificação
analítica de todas as decisões tomadas no âmbito da monitoria de transacções.
Aplicar medidas de diligência reforçada para clientes PPEs e outros clientes com perfil de risco elevado.
Elaborar relatórios, de acordo com os períodos definidos, sobre as actividades desenvolvidas no âmbito da monitoria
de transacções e reportar ao Director de Compliance.
Apoiar na elaboração do relatório anual relativamente à efectividade do sistema de controlo interno e da avaliação
de risco do Banco, no âmbito de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
Recolher dados de várias fontes e convertê-los em informações com significado, que possam auxiliar numa melhor
compreensão do perfil e da natureza do negócio dos clientes.
Assegurar a plena cooperação com as autoridades na aplicação da lei, facultando-lhes informações, sem demora injustificada, ao abrigo das obrigações legais do Banco;
Identificar deficiências nas medidas de controlo de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e
financiamento ao terrorismo, e definir planos de medidas correctivas apropriados com o responsável hierárquico;
Aconselhar e apoiar às unidades de negócios do Banco na identificação de áreas de risco como resultado das
tendências de monitoria de transações;
Auxiliar à Direcção de Compliance a garantir que os requisitos regulamentares, as políticas e as normas do Banco
relativas a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e Financiamento da
Proliferação de Armas de Destruição em Massa sejam integralmente cumpridos;
Extrair e proceder à devida validação dos reportes regulamentares para posterior submissão à Entidade
Competente;
Garantir que não hajam quaisquer tipo de sanções decretadas pelos órgãos reguladores contra o Banco, devido ao
incumprimento com as normas legais de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao
Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

O CV e a carta de apresentação deverão ser enviados para o email: recrutamento@firstcapitalbank.co.mz

Ref.: First Capital Bank S.A, Vaga/012

Data Limite para envio de candidatura é 31 de Outubro 2023

Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, Gestão, Economia, Direito ou outra relevante;

Pelo menos 3 anos de experiência em funções similares, no sector bancário;
Conhecimento aprofundado do regime jurídico que estabelece as medidas destinadas a prevenir e reprimir a
utilização do sistema financeiro para efeitos de cometimento dos crimes de Branqueamento de Capitais ,
Financiamento aos actos terroristas e Financiamento a Proliferação de Armas de Destruição em Massa;
Conhecimento aprofundado das boas práticas internacionais em matéria de Prevenção e Combate ao
Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição
em Massa;
Formação profissional especializada em Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do
Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (vantagem);
Conhecimento aprofundado do fluxo de pagamentos internacionais;
Sólida compreensão da natureza da actividade e dos produtos e serviços bancários.
Requisitos Genéricos:
Excelentes habilidades analíticas e inter

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