Estamos a recrutar (1) Técnico – Analista de Fraudes para o Compliance Office

Formação em Contabilidade, Finanças, Administração, Auditoria ou áreas afins;
4 anos de experiência na função;
Experiência nas áreas Operacional e/ou Contabilidade, com actuação comprovada em identificação e mitigação de riscos;
Pensamento analítico e estratégico;
Elevado grau de organização, atenção aos detalhes e orientação para resultados;
Excelente capacidade de comunicação verbal e escrita, inclusive para produção de relatórios técnicos;
Espírito colaborativo e foco na melhoria contínua dos processos internos;
Capacidade de trabalhar com confidencialidade e integridade;
Conhecimento aprofundado das normas regulatórias do sector bancário, especialmente no âmbito da prevenção a fraudes, branqueamento de capitais e combate ao financiamento ao terrorismo;
Conhecimento de processos operacionais bancários, reconciliações e fluxos financeiros (preferencial);
Experiência com ferramentas de análise de dados, Excel avançado, dashboards de controlo, e plataformas de gestão documental e investigação de fraudes;
Capacidade de análise crítica de transacções e comportamentos suspeitos;
Registo na Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique é considerado uma preferencial.

RESPONSABILIDADES
Identificar, analisar e reportar ocorrências suspeitas ou confirmadas de fraude, propondo medidas preventivas e correctivas;
Colaborar com áreas internas (Rede Comercial, Operações, Contabilidade, Auditoria, DAJ e Informática) na investigação e resolução de casos;
Garantir a integridade dos processos operacionais e contabilísticos, com foco na prevenção de riscos de fraude;
Desenvolver relatórios de indicadores de fraude e propor melhorias baseadas em análise de dados e padrões identificados;
Monitorar transacções e comportamentos fora do padrão através de ferramentas de análise de dados, alertas e sistemas de detecção de fraude;
Apoiar a formação contínua das equipas operacionais quanto a práticas seguras e detecção de fraudes;
Actuar na definição e revisão de controlos internos, contribuindo para o fortalecimento da cultura de conformidade e integridade;
Assegurar o cumprimento das normas internas e regulatórias, em alinhamento com os padrões da instituição e exigên

Para se candidatar a esta vaga visite candidaturasmillenniumbim.co.mz.

Moçambique
Maputo Mostrar no mapa Obter direções