Estabelecer contactos com os departamentos relevantes, com vista a assegurar um curso de acção apropriado, de forma a mitigar os riscos legal e de compliance;
Monitorar a conformidade com as obrigações legais/regulamentares e assessorar a direcção em conformidade;
Manter um programa de AML para o negócio, alinhado aos requisitos locais de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
Implementar um processo de rastreio de sanções, com vista a assegurar que todos os clientes sejam rastreados para efeitos de sanções;
Dar formação aos colaboradores sobre a legislação e os requisitos de AML/CFT&P/Sanções;
Monitorar os sistemas, a tecnologia e as ferramentas de rastreio de AML, bem como os respectivos processos na subsidiária;
Assegurar o cumprimento dos avisos de sanções relevantes;
Compilar relatórios trimestrais e anuais de sanções de AML que dêem uma opinião sobre a eficácia dos sistemas e controlos, em conformidade com o programa de reporte de governança;
Garantir o envio de reportes de transacções suspeitas ao Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), com toda a informação relevante sobre a transacção e o cliente;
Garantir o envio imediato de toda a informação adicional solicitada pelas autoridades competentes no âmbito de casos suspeitos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
Rever com regularidade a adequação do sistema de controlos sobre a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, nomeadamente fiscalizando a implementação das políticas e procedimentos para a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, assegurando um processo de monitoramento apropriado e participando de forma activa na escolha da aplicação informática (software) para monitorar os clientes e suas transacções;
Assegurar a coordenação com as várias partes interessadas, nomeadamente os auditores internos, os auditores externos, o Banco de Moçambique, o GIFiM e as autoridades judiciais;
Garantir que toda a informação relevante sobre a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo seja transmitida aos trabalhadores, fiscalizando o cumprimento das políticas sobre a formação e capacitação aprovada pela instituição e assegurando que o seu conteúdo seja adequado, actual e se encontre alinhado com as boas práticas e as tendências dos contornos do fenómeno de branqueamento de capitais;
Participar activamente do desenvolvimento de políticas internas e manuais sobre branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
Participar na elaboração dos planos de formação em matérias de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;

Os candidatos interessados devem submeter as candidaturas através do seguinte link: https://apply.workable.com/sdo/j/0066F43B65/

Licenciatura em Gestão de Risco, Direito, Auditoria ou equivalente;

Pelo menos 5 anos de experiência em funções de gestão jurídica e de compliance;
Experiência em instituições financeiras;
Conhecimento das normas de Conformidade de AML;
Boa compreensão da governança corporativa;
Experiência prática sobre os sistemas de AML.

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