Vaga Para Oficial de Compliance (m/f) (EP Management and Consultancy Service)

Emprego Moçambique

Local de trabalho Maputo
Tipo de contrato Tempo-inteiro
Data início da jornada -
Salário -

Detalhes da oferta

Descrição da oferta, jornada de trabalho e responsabilidades

A EP Management Consultancy Services, empresa de Consultoria em Recursos Humanos, encontra-se a recrutar um Oficial de Compliance, baseado em Maputo para um dos seus clientes do sector Bancário.

Funções ou responsabilidades:
Monitoria de transações e perfil de clientes incluindo a Avaliação de Risco do Cliente
Reporte de limiares e transações suspeitas relacionadas com o branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e a proliferação de armas de destruição maciça
Identificar e manter um inventário de leis e regulamentos essenciais
Avaliar a adequação de políticas internas, procedimentos e diretrizes, e assegurar um acompanhamento de quaisquer deficiências identificadas e fazer recomendações para mudanças quando necessário
Educar os colaborares em matérias relacionadas com as leis aplicáveis, regras e normas e agir como um consultor em questões de compliance para os colaboradores
Identificar e avaliar riscos de compliance associados com as actividades da organização incluindo novos produtos, serviços e tecnologias
Coordenar com os órgãos externos e reguladores relevantes
Elaborar e submeter ao Director do Compliance relatórios periódicos, relatórios regulatórios sobre transações suspeitas e outros intervenientes relevantes
Construir um forte ambiente de combate ao branqueamento de capitais e assegurar um nível zero de infrações em conformidade com os padrões/políticas e controlo de Compliance.

Prazo esperado para o processo de seleção

22/09/2023

Candidatura

Como se candidatar

Para se candidatar a esta vaga visite https://1shortlink.net/BFmV9

Endereço da companhia

Moçambique
Maputo
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ID da oferta: #5272, Publicado: 2 semanas atrás, Empresa registrada: 3 anos atrás

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