TÉCNICO DE MONITORIA DE TRANSACÇÕES SUSPEITAS

Referência :First Capital Bank S.A., Vaga/011

1. MISSÃO:

O First Capital Bank encontra-se em processo de recrutamento de um Técnico de Monitoria de Transacções Suspeitas para o seu Departamento de Compliance – Crimes Financeiros, para a sua equipa em Moçambique.

O First Capital Bank é um Banco com níveis de crescimento mais relevantes em Moçambique e pretende fazer crescer a sua equipa com profissionais experientes que possam contribuir para fomentar esta trajectória de afirmação da sua operação enquanto Banco Regional presente no Zimbabwe, Zâmbia, Malawi, Botswana para além de Moçambique. O foco na prestação de um serviço de excelência, a proximidade e agilidade, a flexibilidade na apresentação de soluções inovadoras têm-se revelado factores cruciais no crescimento da operação.

2. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:

• Gerir as ferramentas informáticas relacionadas com a prevenção de branqueamento de capitais, analisar os alertas gerados e realizar pré-análises tendentes a abertura de processos de investigação;

• Investigar e avaliar os alertas de transações potencialmente suspeitas de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e outras actividades ilícitas;

• Garantir que os alertas sejam tratados de acordo com os procedimentos definidos e que atendem aos padrões de qualidade e pontualidade de análise;

• Analisar os alertas de monitoramento de transações e onde houver motivos para suspeita em relação a um determinado alerta, escalar de acordo com os procedimentos prescritos;

• Comunicar transacções suspeitas de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo ou

outras actividades ilicitas às autoridades competentes;

• Manter registros precisos e concisos de todas as investigações realizadas, incluindo detalhes sobre a justificativa analítica de todas as decisões tomadas no âmbito do monitoramento de transacções;

21 de Junho de 2021

• Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, Gestão, Economia ou Direito;

• Conhecimentos de MS Office, nomeadamente Excel Avançado.

• Três (3) anos de experiência em funções similares, no sector bancário;

• Conhecimento aprofundado do regime jurídico que estabelece as medidas destinadas a prevenir e reprimir a utilização do sistema financeiro para efeitos de cometimento dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento aos actos terroristas;

• Conhecimento aprofundado das boas práticas internacionais em matéria de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;

• Formação profissional especializada em Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, constitui vantagem;

• Conhecimento aprofundado do fluxo de pagamentos internacionais;

• Sólida compreensão da natureza da actividade e dos produtos e serviços bancários.

2. REQUISITOS GENÉRICOS:

• Excelentes habilidades analíticas e interpretativas;

• Fortes habilidades investigativas e de pesquisa;

• Capacidade de reconhecimento d

• Domínio da língua inglesa;

O First Capital Bank SA começou a operar em Moçambique em Julho de 2013, quando assumiu as operações do International Commercial Bank. O First Capital Bank SA é propriedade conjunta do FMBcapital Holdings plc (Grupo FMBCH) e de accionistas estrangeiros. O FMBcapital Holdings tem uma forte presença regional com operações bancárias em Moçambique, Botswana, Malawi, Zambia, e Zimbabwe. Com uma abordagem centrada no cliente, flexível e inovadora, a nossa crescente rede de agências oferece uma gama completa de serviços bancários tradicionais e internacionais para os clientes particulares, corporativos e institucionais.

O CV e carta de apresentação deverão ser enviados para o email: recrutamento@firstcapitalbank.co.mz

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