Cargo: Técnico de Monitoria de Transações Suspeitas

Descrição:
Compreender os requisitos de negócios e regulamentares e garantir que as funções sejam executadas dentro desses requisitos; • Manter-se a par da comunicação social (mídia), novas políticas, procedimentos, regras e regulamentos;
Verificar se todos os dados são capturados com precisão nos sistemas de informações de gestão (banco de dados MLS e sistema de vigilância AML) e Go-AML conforme necessário;
Compreender os sistemas do Banco e interpretar os resultados recebidos no processo de análise;
Responder aos pedidos de informação sobre clientes de entidades externas ao Banco;
Determinar se um reporte precisa ser enviado ao GIFiM (Regulador) ou se um alerta deve ser fechado aplicando-se boas habilidades de julgamento;
Colaborar com parceiros de negócios internos da AML para definir e priorizar análises ad hoc e resolver problemas ambíguos;
Garantir a conformidade com os níveis de autoridade acordados para a própria área e com todas as leis, regulamentos, políticas e procedimentos de grupo aplicáveis;
Verificar se a solicitação/obtenção de informações/documentação adicionais necessárias para o processo de análise é feita;
Participar de inspeções Banco de Moçambique, e avaliações de Auditoria Interna do Grupo;
Tirar conclusões acionáveis e sustentáveis da análise de tendências, fornecer recomendações e auxiliar na execução;
Participar, quando necessário, em qualquer projeto relacionado à vigilância de transações suspeitas;
Participar de reuniões e fornecer as informações necessárias que agregam valor operacional;
Assegurar e monitorar o cumprimento com os diversos regulamentos de modo a evitar multas por parte do Banco de Moçambique;
Recomendar controlos e práticas que visam mitigar riscos que possam gerar perdas monetárias e reputacionais;
Explorar soluções inovadoras que irão melhorar a eficiência e mitigar riscos;
Identificar as necessidades de formação (formal e informal) e cursos (interno/externo) para o desenvolvimento individual; e
Actualizar-se no que diz respeito a novos produtos e procedimentos através da participação em workshops/apresentações e leitura de comunicações internas e externas.

31 de Outubro de 2022

Possuir Licenciatura em Direito, Gestão, Contabilidade, Finanças e ou áreas afins;

Compreensão sólida da natureza da actividade e dos produtos no ambiente bancário;
Conhecimento e compreensão aprofundados dos requisitos legislativos e regulamentares (existentes e projectados) relativos à banca, bem como das políticas e procedimentos internos relacionados com o Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (PBC/CFT);
Pelo menos três (3) anos de experiência no ambiente da banca;
Conhecimento prático aprofundado do ambiente, sistemas e procedimentos bancários;
Possuir conhecimento prático alargado da legislação e mecanismos de controlo em matéria de branqueamento de capitais e controlo do financiamento ao terrorismo; e
Domínio de Excel e Acess e conhecimentos de ciências de dados, será uma vantagem

Envie o seu CV para: Recrutamento@kukwira.co.mz com assunto: TÉCNICO DE MONITORIA DE TRANSAÇÕES SUSP

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