Vagas Para (02) Técnicos de Compliance – Reporte OCOs (m/f) (Millennium Bim)
Emprego Moçambique
Tipo de contrato
Tempo-inteiro
Detalhes da oferta
Descrição da oferta, jornada de trabalho e responsabilidades
O Banco Millennium Bim está a recrutar (2) Técnicos para a Direcção de Compliance – Reporte OCOs.
RESPONSABILIDADES
Monitorar de transações suspeitas de AML;
Responder a pedidos de esclarecimento dos Balcões;
Participar às Autoridades através de aplicativos apropriados, transacções ou factos suspeitos tipificados nas Leis de BC/FT;
Responder a pedidos de informação formulados pelas Autoridades;
Assegurar os procedimentos para o cumprimento do KYC – Know Your Customer;
Monitorar a observância das disposições legais de combate e prevenção ao BC/FT;
Identificar deficiências nas medidas de controlo de BC/FT e sugerir medidas correctivas;
Interagir com os Balcões para recolha de elementos, no âmbito do Dever de Diligência;
Desenhar e promover acções de formação no âmbito do AML/CFT.
Processo de seleção/Requisitos Pessoais
Somente os Candidatos pré-seleccionados serão contactados.
Prazo esperado para o processo de seleção
17/02/2025
Requisitos do funcionário
A posição é adequada para candidatos com educação
Licenciatura em administração e finanças, gestão de empresas, direito, economia, gestão bancária ou áreas afins;
Qualificação e Habilidades da oferta
Possuir residência em Maputo;
Possuir experiência mínima de 3 anos em áreas relacionadas;
Capacidade de análise de dados;
Capacidade de controlo da monitorização;
Capacidade de análise e elaboração de relatórios;
Capacidade para trabalhar em equipa;
Conhecimento de meios informáticos;
Conhecimento e análise de risco;
Pensamento lógico e analítico de processos;
Fluência em Inglês.
Candidatura
Como se candidatar
Para se candidatar a esta vaga visite candidaturasmillenniumbim.co.mz.
Endereço da companhia
ID da oferta: #8063,
Publicado: 1 ano atrás,
Empresa registrada: 5 anos atrás
